كتب: صهيب شمس
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، والعمل على حصر ورصد ممتلكاتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
تفاصيل ضبط المتهمين
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4 أشخاص. وتعود التهم الموجهة إليهم لقيامهم بغسل أموال ناتجة عن نشاط إجرامي في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية لعدد من الشركات وطرحها في الأسواق.
طرق إخفاء الأموال غير المشروعة
وكشفت التحريات عن محاولة المتهمين إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وتم ذلك عبر تأسيس شركات متنوعة، وشراء وحدات سكنية وعقارات، بالإضافة إلى شراء سيارات ودراجات نارية.
القيمة المالية للواقعة
وقد قدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو 150 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
