كتب: كريم همام
شهدت الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة ضربة جديدة ضد الأنشطة غير المشروعة، حيث تمكنت الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين تورطا في قضايا غسل أموال.
تفاصيل العملية الأمنية
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال عنصرين جنائيين، وذلك على خلفية قيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
إخفاء مصدر الأموال
سعى المتهمان إلى محاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإسباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقد تم ذلك عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والمركبات.
القيمة المالية للأموال المغسولة
قُدِّرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها العنصران الجنائيان بنحو 70 مليون جنيه تقريباً. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة لاستكمال التحقيقات.
