واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المتهمين في الأنشطة الإجرامية، حيث تم رصد ممتلكات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
ضبط متهمين بغسل أموال المخدرات
نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين. ووجهت لهما اتهامات بغسل الأموال الناتجة عن نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
أساليب إخفاء الأموال غير المشروعة
كشفت التحريات عن محاولة المتهمين إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة الشرعية عليها، عبر إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة. وتم ذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية متنوعة، بالإضافة إلى شراء عقارات وسيارات ودراجات نارية.
قيمة الممتلكات المضبوطة
قدرت الجهات المختصة قيمة الممتلكات التي شملتها إجراءات التتبع بنحو 90 مليون جنيه تقريبًا، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة.
