كتبت: بسنت الفرماوي
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة حيال عنصر جنائي قام بغسل مبالغ مالية تقدر بنحو 60 مليون جنيه، وهي حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
تفاصيل عملية غسل الأموال
كشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، عن محاولة المتهم إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها.
واعتمد المتهم في خطته على إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك عبر تأسيس أنشطة تجارية متنوعة، بالإضافة إلى شراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات، لتمرير متحصلات جرائمه التي بلغت 60 مليون جنيه.
الإجراءات القانونية المتخذة
تم اتخاذ كافة التدابير القانونية حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة في ملابسات هذه القضية.
