كتب: إسلام السقا
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال عنصر جنائي، قام بغسل أموال ضخمة ناتجة عن نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
تحريات مكافحة المخدرات
كشفت التحريات التي باشرها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، عن محاولة المتهم إخفاء المصدر غير المشروع للأموال. وسعى المتهم إلى إضفاء صبغة شرعية على تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة.
أساليب غسل الأموال
تبين من خلال التحقيقات أن المتهم لجأ إلى تأسيس مجموعة من الأنشطة التجارية، بالإضافة إلى شراء عقارات وأراضٍ، وذلك بهدف إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من تجارة المواد المخدرة. وقد قُدرت القيمة المالية الإجمالية لأعمال غسل الأموال بنحو 90 مليون جنيه تقريبًا.
