كتبت: فاطمة يونس
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد الأشخاص بتهمة غسل أموال بلغت قيمتها 15 مليون جنيه، وهي مبالغ ناتجة عن نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.
تفاصيل عملية غسل الأموال
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم. وقد حاول الشخص إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها عبر تحويلها إلى كيانات مشروعة.
الأساليب المستخدمة في إخفاء الأموال
استخدم المتهم عمليات شراء الوحدات السكنية، والسيارات، والدراجات النارية كوسيلة لإخفاء حركة الأموال الناتجة عن نشاطه في الهجرة غير الشرعية. وتأتي هذه الضبطية ضمن جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم.
