كتبت: بسنت السقا
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، الإجراءات القانونية اللازمة ضد سيدة بتهمة غسل أموال ضخمة.
تفاصيل النشاط الإجرامي
كشفت التحقيقات قيام السيدة بغسل أموال ناتجة عن نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، حيث حاولت إخفاء المصدر غير المشروع لهذه الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها لتظهر وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
أساليب غسل الأموال المستخدمة
استخدمت المتهمة عدة وسائل لإتمام عملية غسل الأموال، شملت تأسيس الشركات، بالإضافة إلى شراء الوحدات السكنية والدراجات النارية، بقيمة إجمالية قُدرت بنحو 15 مليون جنيه.
