ضبط 4 أشخاص لغسل 150 مليون جنيه من الغش التجاري

كتب: صهيب شمس

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل أموال ناتجة عن أنشطة إجرامية تتعلق بالغش التجاري وتقليد العلامات التجارية لشركات متعددة وطرحها في الأسواق.

أساليب غسل الأموال المتبعة

اتبع المتهمون أساليب تهدف إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، عبر إظهارها كعوائد ناتجة عن كيانات مشروعة. وشملت هذه الأساليب تأسيس شركات، وشراء وحدات سكنية وعقارات، بالإضافة إلى شراء سيارات ودراجات نارية.

قيمة الأموال المضبوطة

قدرت التحقيقات قيمة الأموال التي حاول المتهمون غسلها بنحو 150 مليون جنيه، وقد جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.