اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة حيال ثلاثة أشخاص بتهمة غسل أموال بلغت قيمتها نحو 250 مليون جنيه، وذلك نتيجة نشاطهم الإجرامي في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية.
تفاصيل عملية غسل الأموال
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيامهم بتقليد العلامات التجارية الخاصة بالأدوات الكهربائية لشركات عاملة في نفس المجال، وطرح المنتجات المقلدة في الأسواق على خلاف الحقيقة.
أساليب إخفاء الأموال غير المشروعة
كشفت التحريات عن محاولة المتهمين إخفاء مصدر أموالهم غير المشروعة وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال إظهارها وكأنها متحصلة من أنشطة وكيانات مشروعة. واستخدم المتهمون هذه الأموال في تأسيس الشركات، وشراء قطع الأراضي، والوحدات السكنية، بالإضافة إلى شراء المصانع والسيارات.
