السجن والغرامة لمدير أعمال هيفاء وهبي بتهمة غسل الأموال

كتب: صهيب شمس

قضت محكمة الجنايات الاقتصادية بمعاقبة محمد حمزة عبد الرحمن، المعروف باسم محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي السابق، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، مع إلزامه بغرامات مالية ضخمة ومصادرة ممتلكاته في قضية تتعلق بغسل الأموال.

تفاصيل الحكم والغرامات المالية

تضمن منطوق الحكم تغريم المتهم مبلغ 19,169,318 جنيهاً مصرياً، بالإضافة إلى 1,616,048 دولاراً أمريكياً، على أن يتم سداد القيمة بالجنيه المصري وفقاً لسعر الصرف السائد في البنك المركزي المصري بتاريخ ارتكاب الجريمة. كما قضت المحكمة بمصادرة الفيلا السكنية رقم 3111 cr بمشروع ذا كروان بمدينة السادس من أكتوبر، ومصادرة ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة التي لم تُضبط، مع استمرار المنع من التصرف وفقاً للقرار رقم 158 لسنة 2023 لحين تمام تنفيذ العقوبات.

استغلال التوكيلات والتبديد المالي

تعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدمت به الفنانة هيفاء وهبي ضد مدير أعمالها السابق، اتهمته فيه بالاستيلاء على أموالها من حساباتها البنكية وإيداعها في حسابه الشخصي مستغلاً التوكيلات الرسمية الممنوحة له لإدارة حساباتها. وأظهرت التحقيقات أن المتهم قام بتحويل مبالغ مالية متتابعة بالجنيه المصري والدولار تجاوزت قيمتها 9 ملايين جنيه و800 ألف دولار، وذلك خلال فترة عمله مع الفنانة في الفترة ما بين عامي 2017 و2020.

أساليب غسل الأموال وتغطية النشاط الإجرامي

كشفت تحقيقات النيابة الاقتصادية أن المتهم استخدم أساليب معقدة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة ودمجها في الاقتصاد المشروع. وشملت هذه الأساليب شراء وحدات عقارية تشمل فيلات ومكاتب إدارية، وتأسيس شركات تجارية كواجهة للنشاط، بالإضافة إلى شراء سيارات فارهة. وأشارت التحريات إلى أن المتهم قام بتسجيل بعض الممتلكات بأسماء مقربين منه، ومن بينهم شقيقه، لإخفاء المالك الفعلي لتلك الأصول، حيث تبين أن حجم ممتلكاته لا يتناسب مع مصادر دخله المعلنة.