أعلنت الأجهزة الأمنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال عنصر جنائي تورط في عمليات غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه، كانت قد نتجت عن نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
تفاصيل عملية غسل الأموال
قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، برصد محاولات المتهم لإخفاء مصدر أمواله غير المشروعة وإضفاء صبغة شرعية عليها. وقد اعتمد المتهم في نشاطه على محاولة إظهار هذه الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
الأساليب المستخدمة في التمويه
استخدم المتهم عدة طرق لتمرير الأموال الناتجة عن تجارة السلاح والذخائر، شملت تأسيس أنشطة تجارية، بالإضافة إلى شراء العقارات والسيارات، وذلك بهدف تتبع الثروات الناتجة عن الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم.
