تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط ثلاثة أشخاص بتهمة غسل أموال بلغت قيمتها نحو 250 مليون جنيه، وهي مبالغ ناتجة عن أنشطة إجرامية شملت الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية لشركات متخصصة في الأدوات الكهربائية.
تفاصيل النشاط الإجرامي
كشفت التحريات أن المتهمين قاموا بطرح منتجات مقلدة في الأسواق بشكل غير قانوني، وعملوا على محاولة إخفاء المصادر الحقيقية للأموال المتحصلة من هذه الأنشطة، سعياً منهم لإضفاء صفة المشروعية عليها وإظهارها كأرباح ناتجة عن كيانات وأنشطة تجارية قانونية.
أساليب غسل الأموال المستخدمة
استخدم المتهمون عدة أساليب لتمرير الأموال وغسلها، حيث شملت عملياتهم تأسيس شركات تجارية، وشراء قطع أراضٍ، ووحدات سكنية، بالإضافة إلى شراء مصانع وسيارات، وذلك بهدف دمج الأموال غير المشروعة في الدورة الاقتصادية الرسمية.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأحيلت القضية إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
