كتبت: سلمي السقا
نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال عنصر جنائي تورط في قضية غسل أموال ضخمة.
تفاصيل النشاط الإجرامي
كشفت التحريات أن المتهم قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، حيث حاول إخفاء المصدر غير المشروع لهذه الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها.
أساليب غسل الأموال
اعتمد العنصر الجنائي في مخططاته على إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك عبر تأسيس أنشطة تجارية متنوعة، بالإضافة إلى شراء العقارات والأراضي لتمرير تلك المبالغ.
القيمة المالية للواقعة
قدرت وزارة الداخلية القيمة المالية المرتبطة بأعمال غسل الأموال بنحو 90 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
