كتب: أحمد عبد السلام
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط قضية غسل أموال ضخمة، حيث قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أحد الأشخاص.
تفاصيل النشاط الإجرامي
كشفت التحقيقات أن المتهم قام بغسل مبلغ 5 ملايين جنيه، وهي أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، وذلك في مخالفة صريحة للقانون.
أساليب غسل الأموال المستخدمة
سعى المتهم إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال ومحاولة إضفاء صبغة شرعية عليها لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد استخدم في ذلك عدة وسائل شملت تأسيس الشركات وشراء السيارات.
جهود مكافحة الجريمة المنظمة
تأتي هذه العملية ضمن جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، بالإضافة إلى رصد ممتلكاتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.
