كتبت: بسنت السقا
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم المتأتية من أنشطة غير مشروعة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
ضبط متهمة بغسل أموال
أعلنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد إحدى السيدات لاتهامها بغسل أموال ناتجة عن نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.
أساليب إخفاء الأموال غير المشروعة
كشفت التحريات أن المتهمة حاولت إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها، من خلال إظهارها وكأنها متحصلة من أنشطة قانونية عبر تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية ودراجات نارية.
تقديرات القيمة المالية
قدرت الأجهزة الأمنية قيمة عمليات غسل الأموال التي ارتكبتها المتهمة بنحو 15 مليون جنيه، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة.
