كتب: إسلام السقا
تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على عنصرين جنائيين بتهمة غسل مبلغ 20 مليون جنيه، كانت قد نتجت عن نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.
تفاصيل عملية غسل الأموال
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين. وقد حاول المذكوران إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
أساليب إخفاء الأموال غير المشروعة
اعتمد المتهمان في عملية غسل الأموال على عدة أساليب، شملت تأسيس شركات وشراء السيارات، وذلك بهدف إخفاء عائدات نشاطهما في الهجرة غير الشرعية. وتقدر القيمة الإجمالية للأموال التي جرى غسلها بنحو 20 مليون جنيه.
تأتي هذه التحركات في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.
