كشفت الأجهزة الأمنية عن تفاصيل عملية غسل أموال ضخمة تورط فيها ثلاثة أشخاص، حيث بلغت قيمة المبالغ المغسولة نحو 250 مليون جنيه مصري.
نشاط إجرامي في الغش التجاري
أوضحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن المتهمين مارسوا نشاطًا إجراميًا في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية للأدوات الكهربائية التابعة لشركات عاملة في هذا المجال، وطرحوا تلك المنتجات في الأسواق على خلاف الحقيقة.
أساليب إخفاء مصدر الأموال
سعى المتهمون إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك عبر تأسيس الشركات، وشراء قطع الأراضي، والوحدات السكنية، والمصانع، بالإضافة إلى شراء السيارات.
مكافحة جرائم الأموال العامة
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين الثلاثة، وتأتي هذه العملية في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم.
