كتب: كريم همام
نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة في ضبط عنصر جنائي بتهمة غسل أموال ضخمة ناتجة عن الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
تفاصيل عملية غسل الأموال
كشفت التحريات عن محاولة المتهم إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها عبر إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة. واستخدم المتهم في تنفيذ مخطط غسل الأموال عدة وسائل شملت تأسيس أنشطة تجارية متنوعة، بالإضافة إلى شراء العقارات والسيارات.
تقديرات المبالغ المضبوطة
قدرت التحقيقات قيمة الممتلكات المرتبطة بهذه العمليات بنحو 100 مليون جنيه تقريباً. وتأتي هذه الضبطية في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
