كتبت: بسنت السقا
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة ضد سيدة متهمة بغسل أموال ضخمة نتجت عن نشاطها الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.
تفاصيل عمليات غسل الأموال
كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، عن محاولة المتهمة إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها عبر إظهارها كأرباح ناتجة عن كيانات مشروعة.
استثمارات غير مشروعة بملايين الجنيهات
أظهرت التحريات أن المتهمة استغلت هذه الأموال في تأسيس شركات متنوعة، وشراء وحدات سكنية، بالإضافة إلى اقتناء دراجات نارية، وذلك في محاولة لتضليل الجهات المختصة بشأن مصدر ثروتها. وقدرت الأجهزة الأمنية إجمالي قيمة الأموال التي تم غسلها بنحو 15 مليون جنيه.
